证券代码：002838 证券简称：谈恩股份 公告编号：2025-010
债券代码：128117 债券简称：谈恩转债
山东谈恩高分子材料股份有限公司
对于董事会提议向下修正“谈恩转债”转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息走漏的内容着实、准确、完满，莫得作假纪录、误导
性述说或重要遗漏。
异常教唆：
股票已出现蚁集三十个往复日中至少有十五个往复日收盘价低于当期转股价钱 80%的
情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股价钱向下修正条件。
董事会提议向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司鼓吹大会审
议，现将相关事项公告如下：
一、可转债刊行上市能够
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准山东谈恩高分子材料股份有限公司公建筑行
可调遣公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公
建筑行了 3，600，000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主
民币 3.6 亿元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往复所“深证上【2020】632 号”文答允，公司 3.6 亿元可调遣公司债
券于 2020 年 7 月 20 日起在深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“谈恩转债”，债券代
码“128117”。
（三）可转债转股期限
证据相关法例和公司《召募评释书》的法例，本次刊行的可调遣公司债券转股期限
自愿行结束之日起满六个月后的第一个往复日起至可调遣公司债券到期日止，即 2021
年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日。
（四）可转债转股价钱融合情况
为：以公司 2020 年 6 月 30 日总股本 407，027，500 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发
现款红利 2.46 元（含税）。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起奏效。具体内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的
公告》（公告编号：2020-123）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第一个行权期行权条
件设置的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限牵累公司查询遵循，结束 2021 年 1 月 4 日，公司 A 股股票
期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 953，226 股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
宜，共计刊出 1 万股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱不变
仍为 29.03 元/股。具体内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于本次规模性股票回购注
销不融合可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-008）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第一个行权期行权条
件设置的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限牵累公司查询遵循，自 2021 年 1 月 5 日至 2021 年 5 月 19
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 17，275 股；证据公司
本 407，990，520 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 2 元（含税）。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
日）起奏效。具体内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的
公告》（公告编号：2021-062）。
会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第一个行权期行权条
件设置的议案》，第一期股票期权行权期为 2020 年 12 月 23 日至 2021 年 12 月 22 日。
证据中国证券登记结算有限牵累公司查询遵循，自 2021 年 8 月 24 日至 2021 年 9 月 11
日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 174，749 股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
销事宜，共计刊出 11.48 万股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于本次规模性股票回购刊出融合可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2021-126）。
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第二个行权期行
权条件设置的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限牵累公司查询遵循，自 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 1
月 4 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 1，204，200 股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第二个行权期行
权条件设置的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限牵累公司查询遵循，自 2022 年 1 月 5 日至 2022 年 4 月
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
二次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第二个行权期行
权条件设置的议案》，第二期股票期权行权期为 2021 年 12 月 23 日至 2022 年 12 月 22
日。证据中国证券登记结算有限牵累公司查询遵循，自 2022 年 4 月 6 日至 2022 年 5 月
证据公司 2021 年年度鼓吹大会决议，公司 2021 年年度利润分配决议为：以公司股
权登记日总股本 409，470，786 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.55 元（含
税）。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
建筑行股票的批复》（证监许可【2022】823 号），核准公司本次非公建筑行不卓越
股，每股面值东谈主民币 1.00 元，每股刊行价钱 20.62 元。公司已于 2022 年 7 月 8 日收到
中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司出具的《股份登记请求受理证据书》，相关
股份登记到账后将进展列入上市公司的鼓吹名册。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第三个行权期
行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第三个行权期
行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
公司于 2023 年 3 月 23 日办理完成了 4 名股权激发对象规模性股票的回购刊出事
宜，共计刊出 1.8 万股，占回购刊出前公司总股本的 0.004%，回购价钱为 4.936 元/股，
回购价款共计 88，848 元。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
司现存总股本 447，820，220 股为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.7 元（含税）；
不以本钱公积金转增股本；不送红股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第三个行权期
行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
体内容详见走漏于巨潮资讯网上的《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》（公告编
号：2023-116）。
二十次会议，审议通过了《对于 2019 年股票期权与规模性股票激发磋商第三个行权期
行权条件设置的议案》，第三期股票期权行权期为 2022 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月
年 12 月 22 日，公司 A 股股票期权激发对象已行权并完成过户的股数累计为 39，750 股。
证据公司 2023 年年度鼓吹大会决议，公司 2023 年年度利润分配决议为：以公司现
有总股本 448，031，237 股剔除已回购股份数 8，401，200 股后的总股本 439，630，037 股
为基数，向举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.65 元（含税）；不以本钱公积金转增股本；
不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度职权分配，本次职权分配
实施后，证据股票市值不变原则，实施职权分配前后公司总股本保抓不变，现款分成总
额分担到每一股的比例将减小，因此，本次职权分配实施后打算除权除息价钱时，按公
司总股本折算的每股现款分成=本次内容现款分成总数÷公司总股本，即（439，630，037
÷10×0.65）÷448，031，237=0.0637811 元/股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：2024-
案为：公司现存总股本 448，047，064 股剔除已回购股份数 9，534，100 股后的总股本
公积金转增股本；不送红股。
鉴于公司回购专用证券账户上的股份不参与 2024 年第三季度职权分配，本次职权
分配实施后，证据股票市值不变原则，实施职权分配前后公司总股本保抓不变，现款分
红总数分担到每一股的比例将减小，因此，本次职权分配实施后打算除权除息价钱时，
按公司总股本折算的每股现款分成=本次内容现款分成总数÷公司总股本，即
（438，512，964÷10×0.35）÷448，047，064=0.0342552 元/股。
证据公司可调遣公司债券转股价钱融合的相关条件，“谈恩转债”的转股价钱由
内容详见走漏于巨潮资讯网《对于“谈恩转债”转股价钱融合的公告》
（公告编号：2025-
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调遣公司债券存续技术，当公司股票在职意蚁集 30 个往复日中至
少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权暴戾转股价钱
向下修正决议并提交公司鼓吹大会表决。
上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，抓有本次刊行的可调遣公司债券的鼓吹应当秘密。修正后的转股价钱应不
低于本次鼓吹大会召开日前 20 个往复日公司股票往复均价和前 1 个往复日均价之间的
较高者，同期不低于最近一期经审计的每股净财富和股票面值。
若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱融合的情形，则在转股价钱融合日前的交
易日按融合前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱融合日及之后的往复日按融合后的
转股价钱和收盘价打算。
（二）修正重要
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息走漏报刊及互联
网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股技术（如需）。
从股权登记日后的第 1 个往复日（即转股价钱修正日），运转规复转股请求并推行修正
后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股请求应按
修正后的转股价钱推行。
三、对于本次触发“谈恩转债”转股价钱向下修正条件的具体评释
结束 2025 年 1 月 10 日，公司股票已出现蚁集三十个往复日中至少有十五个往复日
收盘价低于当期转股价钱 80%的情形，已触发“谈恩转债”（债券代码：128117）转股
价钱向下修正条件。
为充分保护债券抓有东谈主的利益，优化公司本钱结构，支持公司的永恒老成发展，公
司于 2025 年 1 月 10 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《对于董事会提议
向下修正“谈恩转债”转股价钱的议案》，公司董事会提议向下修正“谈恩转债”转股
价钱，该提议尚需提交公司鼓吹大会审议。上述决议须经出席会议的鼓吹所抓表决权的
三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会进行表决时，抓有“谈恩转债”的鼓吹应当秘密。
修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均
价和前一往复日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及
股票面值。若鼓吹大会召开时，上述苟且一个磋商高于本次融合前“谈恩转债”的转股
价钱，则“谈恩转债”转股价钱无需融合。
为确保本次向下修正“谈恩转债”转股价钱相关事宜的顺利进行，公司董事会提请
鼓吹大会授权董事会证据《召募评释书》等相关条件的商定全权办理本次向下修正“谈
恩转债”转股价钱连络的一齐事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、奏效日
期以过火他必要事项。授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价
格相关使命完成之日止。
三、其他评释
投资者如需了解“谈恩转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 6 月 30 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公建筑行可调遣公司债券召募说
明书》全文。
特此公告。
山东谈恩高分子材料股份有限公司董事会
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